L’any 2014 es va aprovar el Reial Decret 304/2014 que desenvolupava la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. En l’article 42 s’hi desenvolupa amb detall les afectacions que la normativa preveu per a les entitats. I és que aquesta llei obliga les associacions i les fundacions a identificar, comprovar i registrar durant 10 anys la identitat de totes les persones que reben algun tipus de fons o recurs gratuïtament.
Què han de fer les associacions per complir amb la normativa?
1.Identificar, comprovar i registrar les persones que rebin fons o recursos de l’entitat a títol gratuït. En cas que no sigui possible comprovar-ne la identitat caldrà identificar el col·lectiu de beneficiaris i de col·laboradors/es del projecte o de l’activitat.
2. Registrar les persones que aportin fons o recursos a l’entitat (a partir de 100 euros)
3. Conservar durant 10 anys:
4. Implementar procediments per garantir la idoneïtat dels membres dels òrgans de govern i d’altres llocs de responsabilitat de l’entitat.
5. Aplicar procediments per assegurar el coneixement de les entitats col·laboradores o contraparts, incloent la seva adequada trajectòria professional i l’honorabilitat de les persones responsables de la seva gestió.
6. Aplicar sistemes adequats, en funció del risc, de control de l’efectiva execució de les seves activitats i de l’aplicació dels fons conforme el previst.
7. Informar al Servei Executiu de la Comissió dels fets que poden constituir indici o prova de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme.
8. Col·laborar amb la Comissió i amb els seus òrgans de suport de conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei 10/2010, del 28 d’abril.
En què us pot ajudar TJ?
Si teniu qualsevol dubte sobre aquest tema podeu enviar-nos un correu electrònic a tjussana@bcn.cat o bé, trucar-nos al 932 564 118.
Enllaços d’interès:
Cookie | Tipus | Duració | Descripció |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | persistent | 11 mesos | Aquesta galeta l'estableix el connector de consentiment de galetes de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analítiques". |
cookielawinfo-checkbox-functional | persistent | 11 mesos | La cookie s'estableix pel consentiment de la cookie GDPR per registrar el consentiment de l'usuari per a les cookies a la categoria "Funcionals". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistent | 11 mesos | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s’utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l’usuari per a les cookies de la categoria “No Necessàries”. |
PHPSESSID | persistent | 1 any | Aquesta cookie és originària d’aplicacions PHP. La cookie s’utilitza per emmagatzemar i identificar l’identificador de sessió únic dels usuaris amb la finalitat de gestionar la sessió d’usuari al lloc web. La cookie és una cookie de sessió i s’elimina quan es tanquen totes les finestres del navegador. |
viewed_cookie_policy | persistent | 11 mesos | La cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR i s’utilitza per emmagatzemar si l’usuari ha consentit o no l’ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
Cookie | Tipus | Duració | Descripció |
---|---|---|---|
cli_user_preference | persistent | Sessió | Aquesta galeta és emmagatzemada pel connector GDPR Cookie Consent i s'utilitza per registrar si l'usuari ha consentit o no l'ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
Cookie | Tipus | Duració | Descripció |
---|---|---|---|
_ga | persistent | 2 anys | Aquesta galeta és instal·lada per Google Analytics. La galeta s'utilitza per calcular les dades de visitants, sessions, campanyes i fer un seguiment de l'ús de el lloc per a l'informe d'anàlisi de el lloc. Les cookies emmagatzemen informació de forma anònima i assignen un nombre generat aleatori per identificar visitants únics. |
_gat | persistent | 1 minut | Google Universal Analytics instal·la aquestes galetes per restringir la taxa de sol·licituds per limitar la recopilació de dades en llocs de gran trànsit. |
_gat_gtag_UA_XXXXXXXXX_X | persistent | 1 minut | Google utilitza aquesta galeta per a distingir els usuaris. |
_gid | persistent | 1 dia | Aquesta galeta és instal·lada per Google Analytics. La galeta s'utilitza per emmagatzemar informació sobre com els visitants fan servir un lloc web i ajuda a crear un informe analític de com està funcionant el lloc web. Les dades recopilades, inclòs el nombre de visitants, la font d'on provenen i les pàgines, es mostren de forma anònima. |
GPS | persistent | 30 minuts | Aquesta cookie la defineix Youtube i registra un identificador únic per al seguiment dels usuaris en funció de la seva ubicació geogràfica. |